都是套路 男子陷入“比特币”投资骗局
南京晨报
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日前，六合公安分局破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的诈骗案，涉案资金达42万余元，抓获嫌疑人10名。
今年7月，杨某通过朋友丁姐发送的微信朋友圈了解到炒“数字货币”能获利，杨某心动了。他根据丁姐的指点，下载了某APP，加了一个“数据总监”的微信，“数据总监”让其注册Poloniex APP账号，并让其下载好之后联系在线客服。第一次，杨某先投了3万元，24小时内赚了39.832万元。13倍多的进账，开始就让杨某尝到了“甜头”，随后也一步步落入了对方设好的局。
客服告知投30万元就能做代理，被高额利益迷了心智的杨某先后追投了17万元，在所谓的“数据总监”的指导下进行买卖操作，最终APP上的资产显示221.0624万元。杨某告诉客服不想玩了，要求提现，但等了24小时后，资金没有到账，一看平台发现资产出现了冻结。杨某就问丁姐，丁姐让其问“数据总监”，“数据总监”让其找客服，客服说杨某的信息不符，需要交纳账户上资金10%，就是22.1062万元作为风险金，提交系统审核，修改错误个人信息。修改完后风险金系统会自动入账到资产里，可以一并提现到银行账户。急于提现的杨某最后又向客服提供的银行账号上转账22.1062万元，在转账后客服又告知杨某，没备注风险金，还要重新交纳风险金，这时，杨某突然醒悟，发觉自己上当了。
7月底，六合警方刑警大队发现向杨某实施诈骗的团伙很可能就在山东省东营市活动，警方立即组织专案组开展侦查。8月份在山东东营市抓获5名犯罪嫌疑人，9月份在广东揭阳市抓获2名犯罪嫌疑人。10月追赃72000元，并发还给受害人。通过继续工作，警方又锁定多名嫌疑人，11月7日、8日，民警们出差山东东营、日照又相继抓获3名犯罪嫌疑人，又追回赃款3万元。目前，张某等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕，汪某等4人被取保候审，2人被依法刑事拘留。目前，警方正积极开展退账挽损工作，截至目前已退赔受害人72000元钱，案件正在进一步办理中。
