中国人民银行江苏省分行贾拓副行长一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作
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4月17日，中国人民银行江苏省分行党委委员、副行长贾拓一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作，并召开座谈会议。中国人民银行江苏省分行反洗钱处处长范海鸿，中国人民银行无锡市分行党委委员、副行长黄华等陪同调研。招商银行无锡分行行长余晓燕、副行长孙荣海及相关部门负责人参加会议。
贾拓副行长对招商银行无锡分行在反洗钱工作中取得的成效、尤其是在破获“无锡市1.29非法经营案”中招行反洗钱监测系统模型的有效性、各级员工的专业性、敏感性表示肯定，对无锡人行、公安、银行快速高效的反洗钱联动机制表示充分认可。贾行长对反洗钱工作提出四点希望：一是建立完善的反洗钱框架及制度，在制度有效性、模型精准性方面扎牢基础，实现主动合规、实质合规；二是加强反洗钱尽职调查，开展高风险客户的差异化管理，提高反洗钱履职的有效性，实现合规部门与业务部门、经营机构的横纵联动；三是着力监测分析，提高敏感性和研判能力，探索先进有效的数字模型，培养高素质的专业人才队伍；四是增进与监管的沟通协调汇报，积极参加人行培训调研竞赛等活动，宣传先进经验与成功做法，对政策提出合理化建议。
余晓燕行长介绍了招商银行无锡分行主要经营情况，孙荣海副行长汇报了分行在反洗钱组织架构、日常管理、内外部联动等各个方面的工作开展情况，并就“无锡市1.29非法经营案”以案为例，层层剖析人行、公安、金融机构三方高效联动模式。余晓燕表示，无锡招行将继续在省市两级人民银行的指导下，找准招行的定位，严格按照国内外规定要求，依托总行更主动作为，提高对反洗钱疑点的敏感性，丰富反洗钱模型系统，加强尽职调查关键履职环节，推动“三道防线”高效协同，扎实推进分行反洗钱工作，努力在当地树立招行反洗钱的品牌。
会议还就反洗钱监测模式、尽职调查流程、“三道防线”的协作、反洗钱与反诈工作的融合等方面工作进行了研讨交流。
