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工行常州溧阳支行积极开展反洗钱工作

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摘要: 工行常州溧阳支行在上级行的指导下,严格遵守人民银行反洗钱政策,积极配合相关机构和部门开展反洗钱工作,维护人民群众合法权益。

工行常州溧阳支行在上级行的指导下,严格遵守人民银行反洗钱政策,积极配合相关机构和部门开展反洗钱工作,维护人民群众合法权益。

该行定期组织员工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱合规工作手册》、《反洗钱保密管理办法》等反洗钱法律法规和行内最新制度文件,要求业务人员熟悉业务操作,提升反洗钱意识。

该行要求各网点在日常工作中严格落实银行卡实名登记制度,做好人证比对,核实客户真实开户意愿,确保客户身份资料及业务意愿真实准确。同时加强单位结算账户全生命周期管理,强化“伪现金”交易洗钱风险管理,规范客户身份识别、柜面一次性金融业务操作,提升网点反洗钱工作水平;按月落实证明文件到期结算账户的重新识别管理,对识别发现或核查确认存在较高洗钱风险的客户及相关结算账户,按照《洗钱风险管理办法(试行)》(工银规章〔2019〕216 号)有关要求采取必要管控措施。

该行要求客户经理认真做好实地尽职调查、30日内回访工作,熟练掌握开户、变更流程制度,对关键业务加强控制,柜面严格审核尽职调查报告,切实从源头上防范风险;加强账户存续管控力度,定期开展回头看工作,关注风险账户资金流水情况,定期进行电话或实地回访;通过对典型案例的学习,提升对洗钱蛛丝马迹的识别能力,加强尽职调查实效。

(工萱)

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