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江阴公安打击新型犯罪 18个月抓回1800名诈骗“老千”

摘要: 打着“经济师”幌子引诱他人投资原油、通过微信网恋骗取感情费、假借“车贷”合同违约进行敲诈……近年来,新型犯罪手段花样迭出,令人防不胜防,成了困扰社会治安的“顽疾”。

打着“经济师”幌子引诱他人投资原油、通过微信网恋骗取感情费、假借“车贷”合同违约进行敲诈……近年来,新型犯罪手段花样迭出,令人防不胜防,成了困扰社会治安的“顽疾”。

面对犯罪手法的不断翻新,公安机关能否及时开出破除“药方”?江阴市公安局大胆创新“探索式打击”机制,成功地将多种新型隐蔽的犯罪链“连根拔起”。近日,记者专程赶赴江阴市公安局进行实地采访。

“探索式打击”机制在数据留痕中捕捉蛛丝马迹

连续多年位居中国百强县(市)之首的江阴,目前拥有各类上市公司47家、新三板挂牌企业53家,一直是中国区域经济发展的标杆。经济发达地,也是新型诈骗犯罪最为集中的侵害地。2017年初,江阴市公安局党委提出,针对犯罪手段的新变化,特别是互联网虚拟空间的犯罪,公安机关必须解放思想、勇于创新,建立“探索式打击”机制,向没有侦办先例的新型犯罪发起侦破攻势。

2017年5月,月城派出所接任某报案,称其在互联网上听信“著名金融分析师”冯某的话,在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等,最后亏损了100余万元,他怀疑其中有诈。

交易所是正规的平台,偌大公司里的分析师个个西装革履,从事的都是互联网大数据的白领工作,他们与当事人又没直接发生金钱交易……如果按初期调查及传统的办案思路,这类“投资有风险”的纠纷连立案的可能性都没有。难道这里面也会有猫腻?江阴市公安局刑警大队没有“墨守陈规”,他们从互联网犯罪隐蔽性大的特点入手,抓住“数据留痕”不放,采取不同于传统侦查的新手段进行一个多月的侦查。结果发现,这一看似正规合法的交易背后果真有诈骗团伙在运作。他们以网络科技公司为伪装,通过冒充高级金融分析师,诱骗客户在交易平台操作从中赚取高额手续费。更离奇的是,这些高级分析师甚至故意诱导客户反向操作,造成客户高额亏损,而网络科技公司则可从中获取相应比例的客损费。

狡猾的狐狸在江阴公安侦查员的眼里露出尾巴,这是一伙隐藏在互联网空间里的新型犯罪团伙。7月14日,江阴警方出动数百名警力在南方某市警方的协助下,一举抓获以唐某军、余某为首的嫌疑人员480多名。这是他们单个案件抓获嫌疑人最多的诈骗团伙,截止目前共有280余人被采取刑事强制措施,冻结资金1000多万元。

无独有偶,类似的新型诈骗也发生在私企老板姚某身上。姚某偶然间接一陌生来电,按对方提供的网站链接,在交易所投资原油生意,3个多月损失420万元。江阴警方发现涉案嫌疑人均落脚华东某市,通过包装专业分析师团队诱骗开户,诱导操作对客户大肆诈骗。通过2个多月的缜密侦查,专案组在当地警方的协助下抓获130多名犯罪嫌疑人,刑事拘留120人。

据江阴市公安局刑警大队民警田晓军介绍,因为犯罪手段隐蔽,全国同行没有成功侦破的案例,他们只能“摸着石头过河”,探索式利用网络技术新手段去侦查网络技术犯罪,最终成功破获涉及江阴市第一起原油平台的诈骗案。据悉,此案全国的受害者高达万人,涉案金额3600多万元。

从一桩小案铲断整条犯罪链

时下,利用QQ交友、微信网恋博取对方“慷慨解囊”的诈骗已不是什么新鲜案了。然而,一桩看似单一和频频发生过的诈骗小案,其背后可能就是个有组织的网络诈骗团伙。

2017年4月11日,城东派出所接汪某报警,称其通过微信加了一名自称“张某萍”的女性为好友,二人通过微信“网恋”一段时间后,“张某萍”以从西北来江阴会面为由,骗取汪某微信转账3000元。

案值3000元的小案,且案发地在千里之外,破案成本显得有点高。但江阴警方对此类小案“不计成本”,工作组当即赶赴当事人微信IP地址所在地西北某市开展侦查工作。

办案民警通过实地排摸,确定冒充女性网恋的犯罪嫌疑人为熊某。按理说,行骗的犯罪嫌疑人确定了,江阴警方可以立即抓捕,将该案成功破获。但侦查员在办案过程中发现,犯罪嫌疑人熊某疑似“非法传销团伙”中一员。难不成他们是专门从事“网恋”诈骗的犯罪团伙?根据“探索式打击”机制的办案要求,工作组延伸办案思维,决定从这起小案入手,继续细心侦查。正是得益于“探索式打击”机制的作用,专案组最终发现这实际上就是一个以传销形式变相的网络诈骗团伙。2017年6月15日,在当地警方的配合下,江阴警方将该诈骗团伙的279名嫌疑人全部抓获归案,最终熊某等129人被逮捕、判决。

在此之前,江阴市还发生另一起QQ交友诈骗案件。江阴市祝塘人颜某超在网上认识了女网友“天星”,该网友以还债、出车祸、生病等为由,向颜某超要钱19600元后“人间蒸发”。接到报案后,江阴警方很快将嫌疑人“天星”抓获。与此同时,江阴警方继续深挖,通过被抓住的“一条小鱼”入手,到最后成功网到了“一大群鱼”。经查,这又是一个隐蔽的大型诈骗团伙,他们以华北某市为据点,通过婚恋网站“交友”大肆实施诈骗活动。江阴警方专案组最终抓获团伙成员350余名,审查起诉280余名。

据办理此案的江阴市公安局刑侦大队民警徐盟介绍,发生在江阴的这两起“网络交友”诈骗案,如果按原来的办案思维,最多抓几个人就可以结案,但办案组从小案入手,突破自我,几次出动上百警力对小案、串案“刨根问底”,仅一个QQ交友案,办案民警的行程加起来至少绕地球5圈,才将这起盘踞多年的特大网络诈骗团伙彻底摧毁。

“探索式打击”在数据甄别中扫黑除恶

记者在采访中发现,在新型诈骗案中,各地关于汽车抵押贷款纠纷的警情大都呈上涨趋势。创新建立“探索式打击”机制后,江阴市公安局针对此类警情,要求接处警民警仔细甄别,防止以“假合同”、“假平台”蒙混过关而定性为“民事纠纷”类警情,并在无锡地区率先开启打击套路贷黑恶势力犯罪团伙先河。去年一年,该局就先后打掉车贷团伙7个,破获“车贷”违约敲诈案56起,涉案总价值130余万元。而“探索式打击”的效果就是全市涉车贷类警情直线下降,降幅达96.8%。

江阴市政府党组成员、公安局长王庆春指出,实践证明,江阴公安在打击新型犯罪特别是涉众型的侵财案件中,“探索式打击”机制发挥了很大的作用, 呈现出良好的法律效果和社会效果。今年,他们就创新建立探索式打击工作机制进行再部署,要求全警聚焦民生案件,准确研究和把握新型犯罪的特点、动向,进一步完善探索式打击工作机制,主动出击围剿各类新型犯罪,立足本地面向全国,积一地平安保江苏平安、保全国平安。

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